以色列逮捕3名涉嫌使用加密货币洗钱的犯罪嫌疑人
2022-08-16 19:36:27

8月16日消息,以色列当地警方和税务局在一份联合声明中表示,三名嫌疑人在以色列被捕,因涉嫌使用加密货币洗钱数千万谢克尔(以色列货币)。据称,多名犯罪嫌疑人有组织、有系统地从国外和以色列洗钱,其中一些来自国外犯罪,在各种平台上使用数字货币,目的是混淆和掩饰犯罪嫌疑人的身份。 调查的重点是怀疑从以色列对法国国库进行的大规模欺诈(非法资金来自法国 COVID-19 救济资金),以及数百万欧元的盗窃以及通过将资金转换为加密货币来洗钱。还怀疑嫌疑人从加密货币活动中获得的利润对以色列税务机关隐瞒,并且实施了各种税收违法行为,累计金额达数千万新谢克尔。